Limitan a $200 las transacciones con cheques o money orders en la frontera
KFOX14, CBS4, especial para jrnoticias.net
Texas.- El gobierno federal está ampliando sus esfuerzos de vigilancia financiera, centrándose en las transacciones en efectivo superiores a 200 dólares en determinadas comunidades fronterizas, entre ellas El Paso y Laredo.
La nueva Orden de Seguimiento Geográfico (GTO) emitida por el Departamento del Tesoro exigirá a las empresas que realizan giros postales y cheques al portador que notifiquen cualquier transacción superior a 200 dólares a la Red de Represión de Delitos Financieros del Tesoro.
Esta orden se aplica a determinados códigos postales de California y Texas y tiene por objeto combatir el blanqueo de dinero por parte de los cárteles mexicanos.
Desde el 14 de abril, los servicios de cambio de cheques y las empresas de transferencia de dinero de estas zonas deberán informar de las transacciones de 200 dólares o más, lo que supone una reducción significativa del umbral anterior de 10.000 dólares.
La orden estará en vigor hasta el 9 de septiembre. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo hincapié en la importancia del nuevo límite, declarando: “La emisión hoy de esta GTO subraya nuestra profunda preocupación por el riesgo significativo para el sistema financiero de EE.UU. de los cárteles, narcotraficantes y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste.”
Códigos postales afectados por el GTO
Imperial County, California: 92231, 92249, 92281, 92283
San Diego County, California: 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173
Cameron County, Texas: 78520, 78521
Condado de El Paso, Texas: 79901, 79902, 79903, 79905, 79907, 79935
Hidalgo County, Texas: 78503, 78557, 78572, 78577, 78596
Condado de Maverick, Texas: 78852
Condado de Webb, Texas: 78040, 78041, 78043, 78045, 78046
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